ضبط تاجر بسوهاج لإتجاره بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تاجر بسوهاج؛ لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بحجم تعاملات بلغ 4 ملايين جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء عملات أجنبية بأسعار أزيد من سعر الصرف، على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة، أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أشهر طبقاً للفحص المستندي، بلغ 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.