100 مليون جنيه.. ملابسات ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملة

ذكرت وزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت استخدام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية، ماكينات دفع إلكتروني مملوكة لإحدى الشركات خارج البلاد، وغير مرخصة من الجهات المختصة، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، أنه بتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق باسم "إيزي باي"، وهو تابع لشركة عاملة في مجال التسوق الإلكتروني بإحدى الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

وقالت إنه تبين أيضًا كما أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص باستخدامها في مصر، وباستكمال الفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، أحدمها في القاهرة، والآخران في الخارج.

وأوضحت الوازرة، أنه تخصصوا في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية، وتسليم ما يعادلها بالجنيه بأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين في مصر، بما يعرف بنظام "المقاصة"، بواسطة حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها، واستخدام حسابات بنكية في إجراء عمليات تسليم الأموال لذوي العاملين بالخارج، وتحويلها لحساباتهم في البنوك خشية ضبطهم.

واستهداف المتهم وضبطه بمطقة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية، جهاز لاب توب، هاتف محمول، بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وسيارة.

وبمواجه المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتبين تهريب ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعما حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد.

وذكرت الوزارة، أنه أمكن ضبط جميع الماكينات، وبلغ إجمالي تعاملات المتهمين 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.