اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص، أحدهم هارب خارج البلاد، ويقيمون بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، نشر عبر صفحتها على فيسبوك، إنهم مارسوا نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، كما جمعوا مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي.

وأشارت الوزارة، إلى أنهم حاولوا غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وشراء الوحدات السكنية، وإيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وذكرت الوزارة، أن أفعال الغسل التي قاموا بها قدرت بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.