ضبط مالك شركة بالإسكندرية لاتجاره في النقد الأجنبي
ضبطت الأجهزة الأمنية، مالك شركة لتجارة الأخشاب، بمحافظة الإسكندرية، لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه حاول غسل الأموال المتحصلة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركة، وشراء العقارات، وشراء السيارات.
وقدرت الوزارة، أفعال الغسل التي قام بها بـ20 مليون جنيه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
