الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، من القاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقالت الوزارة، إن هذا عبر شراء الوحدات السكنية والإدارية والسيارات، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية، مشيرة إلى أن الأموال قدرت بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
