الكشف عن قضية غسل أموال كبرى متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص مقيمين بمحافظة القليوبية؛ لغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إنهم حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والسيارات وتأسيس الشركات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".