70 مليون جنيه.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول؛ لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن المذكورين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس الشركات، وشراء السيارات والوحدات السكنية.

وأشارت الوزارة، إلى أن أفعال الغسل التي نفذها المذكورين قدرت بـ70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.