”الداخلية” تكشف عن غسل أموال قيمتها 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها.

وذكرت الوزارة، أن هذا عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وتأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.