الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 75 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه شخص مقيم بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والمحلات التجارية والسيارات.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبًا".