”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 150 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية من محافظة الجيزة.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن ذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في عمليات شراء وبيع أسهم في البورصة، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والاستيلاء عليها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الأسهم في البورصة، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس شركة.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا".