”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 120 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم.

وذكرت الوزارة، أنهم حالوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبًا.