”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، ومحاولتهم إخفاء مصادر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية.

وقالت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ100 مليون جنيه تقريبًا".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.