قيمتها 50 مليونًا.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الشخص المذكور حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.

وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 50 مليون جنيه".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.