”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 150 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول".

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 150 مليون جنيه".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.