”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 20 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه".
يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
شرطة التموين تضبط 3 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
يبدأها من كوريا.. الرئيس السيسي يبدأ جولة آسيوية تشمل 3 دول
شملت صومعة ميت غمر.. ”التموين” تتفقد عددًا من المنشآت التموينية بالدقهلية| صور
محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر تصل إلى 1.5 تريليون جنيه
وزير الزراعة: ندعم المزارعين والمصدرين لتعزيز التنافسية وتذليل أي عقبات أمام نمو الصادرات الزراعية
وزير التموين يتوجه إلى مدريد للمشاركة في معرض Fruit Attraction المتخصص في تجارة المنتجات الزراعية
الرئيس السيسي: مصر تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع غانا
شرطة التموين تضبط 2 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
تراجع شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين المصري إلى 26 كيانًا بنهاية يونيو
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه
«بساطة» توسّع حلول المدفوعات الموجهة لقطاع الشركات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي
