ضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي وغسل الأموال

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ضبطت أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القاهرة، بسبب ممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها ضبطت الشخص بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، كما تبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال بتأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات، إلى جانب إيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بهدف إخفاء مصدر تلك الأموات.

وأوضحت الوزارة، أنها قدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.