”الداخلية” تكشف عن قضية نصب وغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، عن اتخذا إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه شخص مقيم بالجيزة، بسبب ممارسته نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والأجانب.

ومارس الشخص نشاطه الإجرامي، بواسطة تأسيس شركة خدمات سياحية غير مرخصة، وإنشاء موقع إلكتروني باسمها على الإنترنت، والإعلان عن تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وفي حالة رغبة المواطنين في الحصول عليها يطلب المتهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، لإتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها، وفقًا لبيان الوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه كان يستغل هذه البيانات في سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية، دون علمهم، كما حاول غسل هذه الأموال بواسطة شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، فضلًا عن إيداع بعضها في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، لإخفاء مصدرها، وقدرت الأموال بنحو 50 مليون جنيه.