”الداخلية” تكشف عن تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم.

وذكرت الوزارة، أنهم حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية، فضلًا عن إيداع بعض من الأموال بحسابات بنكية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقالت: "قدرت أعمال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا".