بقيمة 50 مليون جنيه.. الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأشارت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أنهم حاولوا إخفاء مصدر الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، وشراء العقارات والسيارات.

وقالت الوزارة، إنها قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون، بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.