”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة.

وأرجعت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، الأمر لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والسيارات والوحدات السكنية والمحال التجارية والدراجات النارية.

وقالت الوزارة، إنها قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.