100 مليون جنيه.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء السيارات.

وقدرت الوازرة، أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100مليون جنيه تقريبًا.

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.