متحصلة من الاتجار في العملة.. الكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية.
وأوضحت الوازرة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتأسيس الشركات.
وذكرت الوزارة: "قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا".
ويأتي هذا في ضوء الجهود الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزييف العملات المحلية والأجنبية
استثمارات صينية بـ300 مليون دولار لمصنع سيارات جديد في مصر تعزز التعاون
GAC الصينية تعتزم ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات في مصر
”هيبة”: 2800 شركة صينية تعمل في مصر بإجمالي تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار
ضبط 10 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم عبر شرطة التموين
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه
شرطة التموين تضبط 12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
خلال أسبوع.. التنمية المحلية: تنفيذ 4161 حالة إزالة لمخالفات متنوعة في المحافظات
مجلس الوزراء: 3.5 مليارات دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية خلال 7 سنوات| إنفوجراف
شرطة التموين تضبط 19 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
