”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال سيدة "لها معلومات جنائية".

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات، وتأسيس الشركات.

وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بـ 50 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.