”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه حاول إخفاء مصدر الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات، وتأسيس الشركات.
وذكرت الوازرة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 60 مليون جنيه".
ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
اقرأ أيضاً
باستثمارات مليار جنيه.. توقيع عقد لتطوير 200 ألف متر مربع بـ”القنطرة غرب”
رئيس الوزراء: تطوير منظومة الدعم يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه
البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة الإثنين
تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام
شرطة التموين تضبط 34 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 136.3 مليار جنيه
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بـ36 مليار جنيه
تراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الإثنين في البنوك
تباين سعر الدولار اليوم الإثنين بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام
