”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه حاول إخفاء مصدر الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات، وتأسيس الشركات.

وذكرت الوازرة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 60 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.