”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصل من الاتجار في العملة قيمتها 30 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه شخصًا مقيم بالإسكندرية.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحته على فيسبوك، أن هذا لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الهادفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.