قيمتها 70 مليونًا.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه شخص لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وشراء السيارات، وتأسيس الشركات.
وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 70 مليون جنيه".
يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
شرطة التموين تضبط 6 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
وزيرة المالية الهندية تدعو لترشيد الوقود والأسمدة لتوفير النقد الأجنبي
الشركات الصينية تستحوذ على 15% من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا
مدبولي يبحث مع السويدي إلكتريك التوسع في صناعة السيارات الكهربائية
شرطة التموين تضبط 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
”التموين” تشن حملات للرقابة على محال بيع الدواجن واللحوم المجمدة
ستيلانتيس تستثمر 70 مليار دولار في إعادة هيكلة عملياتها
تقرير: ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا 34% خلال أبريل
شرطة التموين تضبط 31 طن فراولة مجهولة المصدر
شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
