”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 80 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء العقارات والسيارات.
وذكرت الوزارة: "قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 80 مليون جنيه تقريبًا".
يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
شرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 250 مليون جنيه
شرطة التموين تضبط 4 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
البنك المركزي يستعرض أبرز التطورات الشهرية والسنوية للتضخم خلال يونيو
”الداخلية” تضبط مصنعًا دون ترخيص لإنتاج المبيدات الزراعية
شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه
شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
الصين تتحول إلى سيارات الأجرة الكهربائية لمواجهة تقلبات أسعار النفط
