”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 120 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، والوادي الجديد.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن المذكورين كونوا تشكيلًا عصابيًا للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بامتلاكهم قطع أثرية أصلية يرغبون في بيعها، واستخدام عملات أجنبية مقلدة لإيهام المجني عليهم بحيازتهم مبالغ مالية كبيرة، واستدراجهم داخل عدد من الفيلات المستأجرة والنصب عليهم.

وقالت الوزارة، إنهم حاولوا وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية، وشراء الوحدات السكنية.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 120 مليون جنيه".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.