”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية لبعض الشركات العاملة بذات المجال، وطرحها بالأسواق على خلاف الحقيقة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء العقارات والمركبات.

وقالت الوزارة، إن أفعال الغسل التي قام بها المذكورين قدرت بحوالي 100 مليون جنيه.

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.