”الداخلية”: ضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي خارق النطاق المصرفي
توصلت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، إلى قيام شخص "له معلومات جنائية"، مقيم في القاهرة، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، فضلًا عن تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.
وقالت وزارة الداخلية، إنه حاول غسل الأموال المتحصلة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، إلى جانب إيداعه بعضا منها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وذكرت الوزارة، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "محلية – أجنبية"، كما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
