ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مالك محل لقطع غيار السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

وجمع المدعو، مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال غسل الأموال، التي قام بها المدعو، بمبلغ "20 مليون جنيه تقريبًا"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.