ضبط مالك شركة في القليوبية لغسله أموال قدرت بـ25 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مالك إحدى الشركات في القليوبية للتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق للشركة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك ترتب عليه مديونية مستحقة لصالح الشركة، مشيرة إلى أنه استطاع تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وذكرت "الداخلية"، أنه حاول ه غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، إلى جانب إخفائها في حسابات بنكية باسمه وأفراد أسرته.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع بنحو 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.