واشنطن تفرض عقوبات على مواطنة روسية لغسلها ملايين الدولارات للنخب
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على المواطنة الروسية إيكاترينا جدانوفا، لما وصفته بـ "دورها في غسل مئات الملايين من الدولارات باستخدام العملة الافتراضية نيابة عن النخب الروسية الخاضعة للعقوبات".
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "جدانوفا"، قدمت مجموعة من الخدمات الافتراضية والقائمة على النقد وغيرها من الخدمات للعملاء الروس الذين يسعون إلى غسل الأموال أو إخفاء مصادر ثرواتهم، كما قدمت هذه الخدمات للأفراد المرتبطين بمجموعة برامج الفدية التي حددتها السلطات الأمريكية على أنهم يشكلون تهديدا ضد مقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
وأشارت الوزارة، إلى أن الإجراء الذي اتخذ اليوم يسلط الضوء على عواقب دعم وكلاء الكرملين الفاسدين، ويؤكد جهود الولايات المتحدة لمعالجة إساءة استخدام العملة الافتراضية لغسل الأموال غير المشروعة، ويكشف أنشطة غسل الأموال التي تقوم بها جهة غير مشروعة.
ويتوافق هذا الإجراء أيضا، مع التزام مجموعة السبع باتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات، وإغلاق الثغرات التي تسمح للاتحاد الروسي ونخبه ووكلائه والأوليغارشية بالاستفادة من العملة الافتراضية؛ لتعويض تأثير العقوبات الدولية.
وأوضحت الوزارة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية سلامة النظام المالي الخاص بها، بما في ذلك النظام البيئي للأصول الافتراضية، وستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لاستهداف الجرائم الإلكترونية التي تتخذ من روسيا مقرا لها، ومواجهة التهديد الذي تشكله برامج الفدية بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
