”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال جديدة بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تاجر ملابس مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها في شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها بالدخال والاستفادة من فارق السعر.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، فضلًا عن محاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات.

وذكرت الوزارة، أنه تم تقدير أفعال الغسل التي قام بها من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.