بقيمة 40 مليون جنيه
الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية.
وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن ذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وتأسيس الشركات.
وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
