متحصلة من الاتجار في العملة.. الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا بسبب غسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الفيلات والوحدات السكنية، وقطعة أرض، والسيارات والمشغولات الذهبية، وتأسيس شركة ومصنع.

وذكرت: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".