11 ديسمبر 2024 09:16 9 جمادى آخر 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
قضايا اقتصادية

متحصلة من الاتجار في العملة.. الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

أرشيفية
أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا بسبب غسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الفيلات والوحدات السكنية، وقطعة أرض، والسيارات والمشغولات الذهبية، وتأسيس شركة ومصنع.

وذكرت: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

أسواق للمعلومات مصر 2030
الداخلية النقد الأجنبي السيارات المشغولات الذهبية السوق المصرفي غسل الأموال
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات