”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص من الغربية؛ لغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية، والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الشخص حاول إخفاء مصدر الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء الوحدات الإدارية والسيارات والاستثمار في الشركات.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".