”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه رئيس إحدى الشركات مقيم بالإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات والاستثمار فيها، وشراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي والعقارات والسيارات.

وذكرت الوزارة، أنها قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.