”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، وقُدّرت قيمة الأموال التي تم غسلها من قِبل المذكور بحوالي 20 مليون جنيه.

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات غير المشروعة للعناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.