بقيمة 70 مليون جنيه.. الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن المذكر حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والسيارات.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.