”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 320 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 4 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وقالت الوازرة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنهم حاولوا إخفاء مصدر الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

وذكرت الوزارة: "قُدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 320 مليون جنيه تقريبًا".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.