”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 500 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات والمركبات.

وذكرت الوزارة: "قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 500 مليون جنيه تقريبًا".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.