قيمتها 20 مليونًا.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات وشراء السيارات.

وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 20 مليون جنيه".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.