ضبط شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في المنيا

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص في المنيا؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بالاشتراك مع شقيقه المتواجد خارج البلاد.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية"، من خلال قيامه بإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وارسالها عقب ذلك لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى ، عن طريق حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة؛ ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني "المتواجد حالياً بالدولة المشار إليها"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي، بلغ 1,5مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.