بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط شخص لإتجاره بالنقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية؛ لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بحجم تعاملات بلغ نحو 3 ملايين جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بالتعامل في النقد الأجنبي، من خلال تلقيه مبالغ مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، وقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإداراتها وعرض مقاطع الفيديو التي يقوم بتصويرها وبثها في مجال كرة القدم، وتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من الشركة المالكة للتطبيق المشار إليه، من خلال شركة لتحويلات الأموال أو على حسابه الشخصي بأحد البنوك، والتي تمثل نسب مشاهدات الفيديوهات التي يقوم بعرضها على قناته على التطبيق المشار إليه، وعقب استلامه التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء؛ للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهداف المتهم المذكور؛ حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أعوام طبقا للفحص المستندي، بلغ مليونين و994 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.