بتعاملات 2.5 مليون جنيه .. ضبط شخص بالدقهلية لاتجاره بالنقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بحجم تعاملات بلغ نحو 2.5 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة، على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك والشركات الصرافة، أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها، بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي، بلغ مليونين و436 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.