”الداخلية” تكشف تفاصيل قضية اتجار في العملة وغسل أموال

أعلنت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك بسبب ممارسته نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جمع مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداع بعض هذه الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

ولفتت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".