«الأموال العامة» تضبط متهمًا لغسل 25 مليون جنيه بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة"؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية.
وقام المتهم بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (25 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط شخص بالإسكندرية للاتجار في النقد الأجنبي وغسل الأموال
ضبط عاطل لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالمنيا
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 110 ملايين جنيه
ضبط شخص للنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة المواد الغذائية
ضبط شخصين للنصب والاحتيال على أحد البنوك العاملة بالسوق المصري
ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات وغسل 75 مليون جنيه
ضبط شخص للاتجار في النقد الأجنبي وغسل الأموال
”الداخلية” تكشف عن تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
الداخلية تضبط 5 أشخاص في غسل 50 مليون جنيه بجنوب سيناء
الداخلية تضبط أحد الأشخاص لغسل 50 مليون جنيه بأسيوط
ضبط شخص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة
بمبلغ «350 مليون جنيه».. «الداخلية» تضبط 4 متهمين في قضية غسل أموال
