الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه متحصل من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إنهم حاولوا وإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء العقارات والمحالّ التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.

وأشارت الوزارة، إلى أن أفعال الغسل التي قام بها المذكورون قدرت بـ100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.